Μια απάτη ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με «εταιρίες φαντάσματα» οι οποίες είχαν ζητήσει και λάβει πόρους από τα κονδύλια του Ιταλικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποκάλυψε η ιταλική αστυνομία.

Τις έρευνες πραγματοποίησε η εισαγγελία της Ρώμης και η οικονομική αστυνομία της Βενετίας, σε συνεργασία με αστυνομικές δυνάμεις της Αυστρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας και τις ευρωπαϊκές δικαστικές Αρχές.

Μετά από διασυνοριακή έρευνα συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ άλλα 14 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Όλοι φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Σε έφοδο της αστυνομίας σε σπίτια και επιχειρήσεις, κατασχέθηκαν και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία, όπως διαμερίσματα και βίλες, κρυπτονομίσματα, ρολόγια Rolex, χρυσός και κοσμήματα, καθώς και μια Lamborghini, μια Porsche και ένα Audi Q8.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η όλη αυτή απάτη οφείλεται στην δράση του οργανωμένου εγκλήματος, που είχε καταφέρει να καταστρατηγήσει τους κανόνες της ιταλικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε μέλη του να μπορούν να ζητούν χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ταμείου της ΕΕ για την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία Covid-19, με 191,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια προς διαχείριση και δαπάνη. Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται υπό πίεση για να τηρήσει τις προθεσμίες του ταμείου για τις δαπάνες και την ολοκλήρωση των έργων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φερόμενη απάτη πραγματοποιήθηκε από εγκληματική οργάνωση που περιλάμβανε επαγγελματίες με εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων για δημόσια χρηματοδότηση, οι οποίοι βοήθησαν στην εξασφάλιση μετρητών για έργα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιοποίησης των ιταλικών εταιρειών.

Η οικονομική αστυνομία ανακατασκεύασε τις ύποπτες συναλλαγές και εντόπισε τη νομιμοποίηση τεράστιων παράνομων κερδών που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εικονικών εταιρειών που δημιουργήθηκαν έξυπνα στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας.

Η ομάδα χρησιμοποίησε έναν εκλεπτυσμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες … χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως διακομιστές cloud που βρίσκονται σε μη συνεργάσιμες χώρες, κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγή πλαστών εγγράφων.

Με πληροφορίες από POLITICO