Στον ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί της Παρασκευής (24/05) οι πέντε εφοριακοί, ο λογιστής και η διεκπεραιώτρια, μέλη του κυκλώματος που «ψάρευε» πελάτες μεταξύ των φορολογούμενων επιχειρηματιών στη ΔΟΥ Χαλκίδας, εξυπηρετώντας τους εκβιαστικά και με το αζημίωτο.

Δύο ημέρες πριν οι «αδιάφθοροι» της αστυνομίας έστησαν επιχείρηση, παγιδεύοντας το γραφείο της προϊσταμένης της ΔΟΥ, όταν εντόπισαν πολίτη να εισέρχεται στην εφορία κρατώντας φάκελο στα χέρια του.

Όταν ο πολίτης εξήλθε από το κτήριο, τον ακινητοποίησαν και έτσι τους ομολόγησε πως είχε παραδώσει στην προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, εντός του γραφείου της, έναν κλειστό φάκελο, λευκού χρώματος, ο οποίος περιείχε 10.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο φάκελος, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό. Παράλληλα, ελήφθησαν αντίγραφα υποθέσεων, από το συμβατικό αρχείο της εφορίας της πόλης, όπου οι ιδιώτες κατέβαλαν χρήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενδελεχής φορολογικός έλεγχος.

Εντοπίστηκε, μάλιστα, και σημειωματάριο όπου αναγράφονται ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών της οργάνωσης και εμπλεκομένων, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά.

Η πολύμηνη έρευνα των Αρχών

Η απάτη αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2023, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καταγγέλλοντας δύο υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της, ζητούσαν από συγκεκριμένους φορολογούμενους μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές.

Μάλιστα, ο καταγγέλλων ανέφερε πως είχε πέσει και ο ίδιος θύμα του κυκλώματος και πως τους είχε δώσει 5.000 ευρώ προκειμένου να ξεφύγει από τον εκβιασμό τους. Οι καταγγελίες τέθηκαν υπόψη της Δικαιοσύνης, με την Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών να διατάζει Προκαταρκτική.

Μετά από πολύμηνη αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε η δράση μίας ιεραρχικά δομημένης, εγκληματικής οργάνωσης, με επιχειρησιακή δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία προέβαινε σε «διευκολύνσεις», παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας, που αντίκειται στα υπηρεσιακά καθήκοντα των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας, είτε στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας είτε εκβιαστικά, χρηματικά ποσά ως αντίτιμο.

Επικοινωνία με ghost phone

Οι «αδιάφθοροι», μάλιστα, ανακάλυψαν τη δράση μίας υποομάδας που δρούσε κάτω από την κεντρική ομάδα που αποτελούνταν από δύο μέλη, τον λογιστή και τη διεκπεραιώτρια και οι οποίοι είχαν άμεση επικοινωνία με την προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Οι τρεις τους φέρεται να επικοινωνούσαν μεταξύ τους με ghost phone, υπό στοιχεία ανύπαρκτου αλλοδαπού, προκειμένου να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους από Διωκτικές Αρχές.

Τα μέλη της υποομάδας είχαν την εμπιστοσύνη της προϊσταμένης, όπως αναδεικνύεται από τις μεταξύ τους συνομιλίες, που μιλούσαν για την τοποθέτηση των «σωστών» υπαλλήλων στις καίριες θέσεις της υπηρεσίας και την ίδρυση «στεγανών» για την προστασία της λειτουργίας της οργάνωσης.

Δικογραφία, ωστόσο, σχηματίστηκε και σε βάρος ακόμα έξι προσώπων: Τεσσάρων λογιστών, ενός ιδιώτη και ενός υπαλλήλου της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Η ιεραρχία στην εγκληματική οργάνωση

Όπως προκύπτει από την έρευνα, αρχηγός της οργάνωσης ήταν η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, ενώ στενοί της συνεργάτες ήταν ο λογιστής, η διεκπεραιώτρια και ένας υπάλληλος της ΔΟΥ. Απλά μέλη της οργάνωσης φέρεται να ήταν ο προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου, ο προϊστάμενος στο Τμήμα Εσόδων και ένας ακόμα υπάλληλος της εφορίας.

Από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, τη φυσική επιτήρηση και καταθέσεις μαρτύρων, έχουν προς το παρόν εξακριβωθεί πάνω από 15 περιπτώσεις ιδιωτών, όπου η εν λόγω εγκληματική οργάνωση προέκυψε ότι απαίτησε και τελικά κατάφερε να αρπάξει συνολικά 95.600 ευρώ μέσα σε μόλις τρεις μήνες, προκειμένου να «διευθετήσει» φορολογικές εκκρεμότητες.

Το σημειωματάριο με τον τιμοκατάλογο

Μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που κατασχέθηκαν, οι «αδιάφθοροι» εντόπισαν και ένα σημειωματάριο στο γραφείο της προϊσταμένης όπου ήταν γραμμένα τα ονόματα των μελών της οργάνωσης και εμπλεκομένων, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά δίπλα στα ονόματά τους τα οποία κυμαίνονται από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ και ημερομηνίες από 4.11.2020 έως τον Μάιο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προϊσταμένη, κατά την προσαγωγή της, ανέφερε ότι πριν ακόμα λάβει τη συγκεκριμένη θέση στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας τον Σεπτέμβριο 2023, είχε ενημερωθεί ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρείες.

Είπε, μάλιστα, πως την προσέγγισαν δύο από τα μέλη, αναφέροντας ότι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο εδώ και χρόνια, πως είναι όλοι ικανοποιημένοι και ότι και η ίδια θα μπορούσε να έχει ένα έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες.

Διαβασε ακομα

Εφοριακοί της ΔΟΥ Χαλκίδας είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση με εκβιασμούς: Χειροπέδες σε διευθύντρια και τέσσερις υπαλλήλους

Κωστής Χατζηδάκης: Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε ενάντια σε παραβατικές συμπεριφορές

Οι υπάλληλοι που συνελήφθησαν για διαφθορά έχουν τεθεί σε προσωρινή αργία, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ενώ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, προέβη σε δήλωση για το περιστατικό που ήρθε στο φως:

«Δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες. Αυτήν την αρχή τηρώ απαρέγκλιτα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στη πολιτική και το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνω και σήμερα με αφορμή την υπόθεση στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Η συστηματική δουλειά της ΕΛΑΣ, της ΑΑΔΕ και των δικαστικών αρχών αποδεικνύει την ισχυρή μας θέληση να συγκρουστούμε με κάθε μορφή παρανομίας ακόμα και αν αυτή πηγάζει στην ίδια την Δημόσια Διοίκηση.

Είναι προφανές πως δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε ενάντια σε παραβατικές συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Είτε μιλάμε για περιπτώσεις διαφθοράς, είτε λαθρεμπόριο, είτε άλλα οικονομικά εγκλήματα. Είναι δίκαιο πρωτίστως για τους πολίτες, αναγκαίο για την οικονομία, αλλά και βασική αποστολή της ίδιας της κυβέρνησης».